Can Grubu'na yönelik “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” soruşturması kapsamında Türkiye’deki bazı şirketleri TMSF yönetimine geçen Ciner Grubu’nun kimya alanında ...

Laleli'deki Taç Döviz'e yapılan "kara para" operasyonunda ele geçirilen 5 milyar lira, İmamoğlu'nun yolsuzluk çetesine uzandı. Döviz firması sahibi Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, Borsa İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen genel kurulun ...

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Şaban Kayıkçı ve Melike ...

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, pos cihazları aracılığıyla kara para aklayan şirketlere yönelik yapılan son operasyonda yaklaşık 47 milyar TL'nin üzerinde işlem yapıldığının ...

Son yıllarda Türkiye'nin ve uluslararası güvenlik birimlerinin gündeminden düşmeyen isimlerden biri: Abdullah Alp Üstün kimdir? Don Vito lakaplı Abdullah Alp Üstün kaç yaşında, nereli? Don Vito ...

CHP'nin, şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nda delegelere dağıtılan 50 milyon doların taşınmasıyla gündeme gelen 4 döviz bürosuna baskın yapıldı. Operasyonda 4 döviz bürosunun gizli deposundaki 9 çelik ...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında yedi kişi hakkında gözaltı kararı ...

Maliye ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü ortak operasyonlarda, yasa dışı bahis gelirlerinin paravan işletmeler aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelere ...

“2 hafta önce Yeşilköy’de bir restorana arkadaşlarımla gittik. Hesap ödemesi restoranın kendi POS cihazı yerine farklı bir cihazdan çekildi. 5.000 TL'lik ödemeyi arkadaşım kredi kartı ile yaptı.

Son aşamada artık “temiz” hale gelen para, çetelerin eline geçiyor. Bu fonlar genellikle lüks tüketim, gayrimenkul ve araç alımı gibi alanlarda kullanılıyor. Ayrıca, yeni yasa dışı bahis siteleri ...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre uzmanlar, masum müşteriler üzerinden kara paranın aklanmasını “üç aşamalı döngü” olarak açıklıyor: 1- Yerleştirme: Kara paranın sisteme girişi: Bahis çeteleri ...